Nuestro Compromiso

El Lavado de Dinero o Legitimación de Ganancias Ilícitas se constituye en una problemática cuya solución requiere de un alto grado de compromiso, tanto de los Organismos Internacionales como Nacionales, BDP Sociedad de Titularización S.A. como entidad supervisada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y como Sujeto Obligado de la Unidad de Investigaciones Financieras considera fundamental la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.

En este entendido y en cumplimiento a la normativa vigente, nuestra Sociedad desarrolló e implementó Políticas y Procedimientos para la Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes para evitar que los productos y servicios que proporcionamos sean utilizados con fines ilícitos.

Dentro su Gobierno Corporativo se tiene un Comité que responde al Directorio, el cual tiene entre sus funciones el de evaluar y velar por el cumplimiento de las políticas integrales y procedimientos encaminados a prevenir la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, asimismo, designó a un Funcionario Responsable ante la UIF quien coordina los requerimientos y ejecuta las disposiciones emitidas por la Unidad de Investigaciones Financieras.

De igual forma, en concordancia con el Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con enfoque basado en gestión de riesgo, el Instructivo Específico para Entidades de Titularización con enfoque basado en gestión de riesgo y la normativa interna relacionada, se promueve y desarrolla eventos de Capacitación internos relacionados a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.

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Nuestros Clientes

2017 BDP Sociedad de Titularización S.A. Esta entidad es supervisada por ASFI

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