Nuestra EmpresaLas principales normas vigentes en nuestro país respecto a la Legitimación de Ganancias Ilícitas se presentan a continuación:
1. La Ley N°1768 de 10 de Marzo de 1997Modificaciones del Código Penal.
2. La Ley N° 004 de 31 de Marzo de 2010Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
3. La Ley N° 170 de 9 de septiembre de 2011Modificaciones al Código Penal “Financiamiento del Terrorismo”.
4. La Ley N° 262 de 30 de julio de 2012Régimen de Congelamiento de Fondos y Otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo, modificaciones al Código Penal, “Uso indebido de Información Privilegiada”, “Terrorismo”, “Legitimación de Ganancias Ilícitas” y “Financiamiento del Terrorismo”.
5. El Decreto Supremo N° 24771 de 31 de julio de 1997Apruebación del Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras.
6. El Decreto Supremo N° 29681 de 20 de agosto de 2008Operaciones de internación y salida física de divisas del territorio nacional.
7. El Decreto Supremo N° 0910 de 15 de junio de 2011Reglamentación del régimen de infracciones y los procedimientos para la detección y aplicación de sanciones administrativas en lo concerniente a la Legitimación de Ganancias Ilícitas por parte de la UIF y ASFI.
8. El Decreto Supremo N° 1553 de 10 de abril de 2013Procedimientos complementarios relacionados con el Régimen de Congelamiento de Fondos y otros Activos.
9. Resolución UIF/001/2010 de 19 de agosto de 2010Modificaciones del Código Penal.
10. La Resolución N° UIF/DIR/001/08 de 23 de junio de 2008UIF/001/2010 de 19 de agosto de 2010 emitidas por la UIF, referente a listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP´s).
11. La Resolución Administrativa UIF/001/2013 de 2 de enero de 2013Aprobación de las modificaciones al “Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo para el Sistema Financiero y Servicios Auxiliares”.
12. La Resolución Administrativa UIF/006/2013 de 18 de enero de 2013Aprobación y vigencia del “Instructivo Específico para Entidades de Titularización con enfoque basado en gestión de riesgo”.
13. La Resolución Administrativa UIF/023/2012 de 15 de abril de 2013Aprobación del Instructivo Específico para el Congelamiento Preventivo de Fondos y Otros Activos.
14. Decreto Supremo 1969 del 9 de abril de 2014Reglamento de la transformación de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF.
15. Resolución Administrativa UIF/DAFL/02/2016 de fecha 17 de marzo de 2016Aprobación del nuevo formulario ROS, la guía para el llenado del formulario ROS, el reglamento para los Reportes de Operación Sospechosa de los Sujetos Obligados, la plataforma virtual de envío de Reporte de Operación Sospechosa , su puesta en producción y el manual de usuario de la plataforma virtual así como la autorización de la correspondiente implementación de los mismos a partir de la emisión de esta resolución administrativa.